bmw163.com:凯恩股份:2019年第四次临时股东大会决议

时间:2019年10月08日 19:20:47 中财网
原标题:凯恩股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

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证券代码: 002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2019-069



浙江凯恩特种材料股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。


2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。


3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开



一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019年10月8日(星期二)下午14:30

2、网络投票时间为:2019年10月7日—2019年10月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年
10月8日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00。


3、会议地点:北京市朝阳区东大桥宫霄国际9层

4、会议召集人:公司第八届董事会。


5、会议主持人:董事蔡阳(公司董事长刘溪因公出差未能出席本次股东大
会,过半董事推选董事蔡阳担任本次股东大会的主持人)。


6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
召开。


本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。


(二)会议出席情况


1、出席会议的股东及股东授权委托代表15人,代表股份数量1,065,600股,
占公司有表决权股份总数的0.2279%。


其中:通过现场投票的股东人数为1人,代表股份数量799,100股,占公司有
表决权股份总数的0.1709%。


通过网络投票的股东14人,代表股份数量266,500股,占公司有表决权股份
总数的0.0570%。


其中:通过现场投票的中小股东人数为1人,代表股份数量799,100股,占公
司有表决权股份总数的0.1709%。


通过网络投票的中小股东14人,代表股份数量266,500股,占公司有表决权
股份总数的0.0570%。


2、公司部分董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列
席了会议。


二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表
决。


(二)议案表决结果

1、《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》

表决结果:

同意950,500股,占出席会议有效表决权股份的89.1986%;

反对113,100股,占出席会议有效表决权股份的10.6137%;

弃权2,000股,占出席会议有效表决权股份的0.1877%。


中小股东表决情况:

同意950,500股,占中小股东出席会议有效表决权股份的89.1986%;

反对113,100股,占中小股东出席会议有效表决权股份的10.6137%;

弃权2,000股,占中小股东出席会议有效表决权股份的0.1877%。


公司关联股东凯恩集团有限公司、王白浪先生未参加本次会议现场及网络
投票,回避了表决。


根据表决结果,该议案获得通过。


三、律师出具的法律意见


北京德恒律师事务所朱晓娜律师、王蕊律师出席并见证了本次临时股东大
会,并出具了法律意见,认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。


四、备查文件

1.浙江凯恩特种材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2019年第四次
临时股东大会的法律意见。




特此公告。














浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2019年10月9日






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